حائط التعليق
عقوبة غسيل الأموال في المغرب و 6 اركان لجريمة غسل ...
طرق مكافحة غسيل الاموال في المغرب :
1. مشروع LEAP: مشروع برنامج المساعدة على إنفاذ القانون (LEAP) هو مبادرة من هيئة الرقابة على التأمين والرقابة الوقائية الاجتماعية، والتي تضع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على رأس أولوياتها. هدفها الرئيسي هو منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال شركات التأمين والوسطاء.
2. اللوائح: من أجل مكافحة غسيل الأموال، نفذت الحكومات قوانين ولوائح لتحسين مراقبة الأنشطة المالية ومراقبتها. تساعد هذه القوانين واللوائح في تحديد المعاملات المشبوهة واكتشاف أي نشاط إجرامي محتمل.
3. وحدات الاستخبارات المالية: وحدات الاستخبارات المالية (FIUs) هي مؤسسات حكومية متخصصة تقوم بجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بغسيل الأموال والجرائم المالية الأخرى. توفر وحدات المعلومات المالية مصدرًا مهمًا للمعلومات للحكومات في جهودها لمنع غسيل الأموال.
4. التعاون الدولي: غسيل الأموال مشكلة عالمية تتطلب تعاوناً دولياً لمكافحتها بشكل فعال. تحتاج الحكومات ووكالات إنفاذ القانون والمؤسسات المالية إلى العمل معًا لمشاركة المعلومات والموارد من أجل تحديد أنشطة غسل الأموال ومنعها.
5. اعرف عميلك (KYC): KYC هي عملية إدارة مخاطر يُطلب من خلالها من المؤسسات المالية تحديد عملائها، والتحقق من هوياتهم، ومراقبة أنشطتهم. يساعد "اعرف عميلك" على ضمان عدم استخدام المؤسسات المالية لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.
6. برامج مكافحة غسل الأموال: برنامج مكافحة غسل الأموال (AML) هو برنامج كمبيوتر تستخدمه المؤسسات المالية .
لماذا لا تكون اول معجب
People Also Like
Page Admins
-
Admin - الادمنFounder