حائط التعليق
عقوبة غسيل الأموال في المغرب و 6 اركان لجريمة غسل ...
أركان جريمة غسل الأموال بالمغرب :
1. النية: غسل الأموال عمل إجرامي، ومن ثم فهو يتطلب نية لارتكابه. يجب أن يكون لدى الشخص نية لإخفاء أو تمويه المصدر غير القانوني للمال أو إخفاء الطبيعة الحقيقية للمعاملة.
2. مصدر الأموال: ينطوي غسيل الأموال على شكل من أشكال الأموال غير المشروعة، والتي يتم الحصول عليها عادةً من خلال أنشطة إجرامية مثل الاتجار بالمخدرات أو التهرب الضريبي أو الاحتيال.
3. المعرفة: يجب أن يكون الشخص المتورط في غسيل الأموال على علم بأن الأموال المتورطة قد تم الحصول عليها من خلال وسائل أو أنشطة غير مشروعة.
4. التستر: يجب أن يكون لدى الشخص الذي يقوم بغسل الأموال نية إخفاء أو تمويه مصدر الأموال، وكذلك طبيعتها الحقيقية.
5. التيسير: يتطلب غسيل الأموال طرفًا ثالثًا لتسهيل العملية، وعادة ما تكون مؤسسة مالية أو شخص لديه إمكانية الوصول إلى النظام المالي.
6. المعاملات المقنّعة: ينطوي غسيل الأموال على تحويل الأموال من خلال سلسلة من المعاملات المقنّعة التي تجعل من الصعب تتبع مصدر الأموال أو طبيعتها الحقيقية.
7. المكافآت: غالبًا ما يتضمن غسيل الأموال مكافآت لأولئك الذين يشاركون في العملية، مثل الأموال أو السلع أو الخدمات أو أي شيء ذي قيمة.
لماذا لا تكون اول معجب
People Also Like
Page Admins
-
Admin - الادمنFounder