Wall Comment
عقوبة غسيل الأموال في المغرب و 6 اركان لجريمة غسل ...
تعريف جريمة غسيل الاموال في المغرب :
يعتبر غسل الأموال جريمة جنائية خطيرة ويشير إلى عملية إخفاء المصدر والملكية الحقيقيين للأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة. إنه ينطوي على تحويل و / أو تحويل و / أو إخفاء الأموال أو الأصول التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة بحيث يبدو أنه تم الحصول عليها بشكل قانوني. يتم ذلك عادةً عن طريق تمريره عبر سلسلة معقدة من المعاملات وإخفاء المصدر الأصلي للمال. يعتبر غسيل الأموال جريمة مدمرة اقتصاديًا لأنه يسمح للمجرمين بالتمتع بالأرباح من الأنشطة الإجرامية مع تجنب الكشف. وقد أدت الطبيعة الخطيرة لهذه الجريمة إلى اتخاذ الدول تدابير صارمة لمنع المتورطين في أنشطة غسيل الأموال والتحقيق معهم ومعاقبتهم.
غسيل الأموال هو نشاط غير قانوني يتم فيه إخفاء الأموال أو الأصول التي تم الحصول عليها من خلال نشاط إجرامي لإخفاء مصدرها الحقيقي. إنها جريمة يعاقب عليها القانون بموجب اتفاقية فيينا لعام 1988 وقانون العقوبات الفرنسي. عادة ما ينطوي غسيل الأموال على عملية من ثلاث خطوات من التنسيب، والطبقات، والتكامل. في مرحلة التنسيب، سيخفي المجرم أو يخفي مصدر الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني. في مرحلة الطبقات، سيقوم المجرم بتحويل الأموال من خلال المعاملات المعقدة لإخفاء مصدرها بشكل أكبر. أخيرًا، في مرحلة الدمج، سيسعى المجرم إلى جعل الأموال تبدو كما لو تم الحصول عليها بشكل قانوني. يعتبر غسيل الأموال جريمة خطيرة لها عواقب مالية وقانونية كبيرة على من تثبت إدانته بارتكابها.
View Less
Be the first person to like this.
People Also Like
Page Admins
-
تفاعل قانونيFounder